Compliance‑Vorschriften einfach und sicher erfüllen

In einem Umfeld stetig wachsender regulatorischer Anforderungen unterstützt der AML Info Check Unternehmen dabei, Compliance‑Vorgaben effizient, zuverlässig und revisionssicher umzusetzen.

Die Lösung wird weltweit von Banken, Kreditkartenanbietern, Versicherungen und Unternehmen eingesetzt und ist ein bewährtes Instrument zur Geldwäscheprävention.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Umfassend

Abgleich gegen sämtliche wichtige nationale und internationale Finanzsanktionslisten und PEP-Listen für maximale Sicherheit bei der Kundenprüfung.

Skalierbar

Flexible Nutzung als Web-Service oder über Batchverfahren, die für Einzelabfragen ebenso wie für große Datenmengen und regelmäßige Bestandskundenprüfungen geeignet sind.

Kombinierbar

Nahtlos erweiterbar um den Beneficial Owner Check oder die WiEReG-Anbindung als Tool zur noch umfassenderen Compliance-Prüfung 

Umfassende Abdeckung und Aktualität

Der AML Info Check prüft Personen und Unternehmen gegen führende nationale und internationale Sanktionslisten, darunter unter anderem:

• Europäische Union (EU)
• Vereinte Nationen (UN)
• USA (z. B. OFAC, FinCEN)

Alle Daten sind aktuell, strukturiert und vollständig dokumentiert, damit behördliche Vorgaben erfüllt und Prüfungen jederzeit nachvollzogen werden können. Die revisionssichere Dokumentation unterstützt interne Kontrollsysteme ebenso wie externe Audits.

Effiziente Prüfung von Neu- und Bestandskunden

Der AML Info Check unterstützt sowohl die Erstprüfung von Neukunden als auch die laufende Überwachung von Bestandskunden. Die gewonnenen Informationen schaffen Transparenz und ermöglichen schnelle, fundierte Entscheidungen.