AML Info Check
Aufgrund der wachsenden Anzahl an Regulierungsvorschriften verwenden Unternehmen immer mehr Zeit für die Verwaltung und Dokumentation von Prozessen. Mit dem AML Info Check können Sie sich nicht nur auf Ihr Tagesgeschäft konzentrieren, sondern auch die Geldwäscheprüfungen durchführen, die in den verschiedenen Regionen der Welt gesetzlich vorgeschrieben sind, um compliance-relevante Prozesse einzuhalten und zu dokumentieren.
CRIF stellt ein einfaches Instrument bereit, das dazu dient, einen Kunden mit sämtlichen wichtigen Finanzsanktionslisten abzugleichen, die von den Regulierungsbehörden sowie sonstigen offiziellen, nationalen und internationalen Organisationen und Institutionen veröffentlicht werden. Die Dienstleistung wird über einen Standard-Webdienst oder eine manuelle Webanwendung erbracht.
Die Datenbank von CRIF enthält alle wichtigen Finanzsanktionen (Sanktionsdatenbank) und PEP-Listen, die von den Regulierungsbehörden sowie sonstigen offiziellen, nationalen und internationalen Organisationen und Institutionen veröffentlicht werden. Welche Finanzsanktionslisten für Ihr Institut relevant sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem von dem Land bzw. den Ländern, in denen Sie Ihren Sitz haben und Ihrer Geschäftstätigkeit nachgehen.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Die Sanktionslisten entsprechen den von Behörden und zuständigen Institutionen veröffentlichten Listen.
- Tägliche Aktualisierung der relevanten Listen
- Revisionssichere Dokumentation
- Kosteneffiziente automatische Überprüfung einer großen Anzahl von Namen
- Weltweite Abdeckung
CRIF AML Info Check wird weltweit von Finanzinstituten, Kreditkartenanbietern und Versicherungsgesellschaften eingesetzt, um die Compliance zu erleichtern.
