Effiziente AML- und PEP-Prüfung für maximale Compliance

Unternehmen und Finanzinstitute stehen vor der Herausforderung, Geldwäsche und andere finanzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. Der AML-Guard bietet eine umfassende Lösung zur effizienten und revisionssicheren Überprüfung von Kunden und Geschäftspartnern.

Umfassende Due Diligence

Der AML-Guard ermöglicht es, Personen und Organisationen gezielt gegen Sanktions- und Watchlisten, PEP-Listen sowie individuelle Blacklists zu prüfen – sowohl manuell (Suchfunktion) als auch automatisiert (Screening). Die regelmäßige Überwachung des Portfolios unterstützt dabei, Risiken kontinuierlich im Blick zu behalten.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Suche in Prüflisten oder Kunden-Portfolio (Onboarding): Schnelle und effiziente Einzelprüfungen neuer Kunden und Partner.

Automatisierte und regelmäßige Überprüfung des Portfolios: Fortlaufendes Monitoring und Whitelisting zur Risikoüberwachung.

Workflow für das Bearbeiten der Treffer (Hit Processing): Integrierter Prozess zur präzisen Kategorisierung und Bearbeitung von Treffern.

Case Management für das Verwalten der Kunden und Partner: Übersichtliche Organisation und Verwaltung aller relevanten Prüfungen und Kundeninformationen.

Revisionssicherer Audit Path: Lückenlose Dokumentation zur präzisen Nachverfolgung aller getroffenen Entscheidungen und Prozesse.

Standard Provider Info4C, auf Kundenwunsch auch weitere: Flexibilität zur Einbindung zusätzlicher Datenanbieter zur Erweiterung der Prüfungsmöglichkeiten.

Benutzerfreundlichkeit und Präzision

Mit einer intuitiven Oberfläche und einer leistungsstarken Trefferlogik vereinfacht der AML-Guard komplexe Prüfprozesse und sichert hohe Erkennungsraten. Die Flexibilität, spezifische Trefferkriterien und Kategorien anzupassen, sorgt für maßgeschneiderte Ergebnisse und unterstützt die effiziente Compliance.

Der AML-Guard kombiniert moderne Technologie und langjähriges Know-how, um Organisationen zu unterstützen, sichere Entscheidungen zu treffen und gesetzliche Anforderungen effizient zu erfüllen.