AML Info Check: Compliance leicht gemacht

Die einfache Möglichkeit Compliance Vorschriften zu erfüllen

In einer Zeit zunehmender Regulierung ist der AML Info Check ein leistungsstarkes Tool zur Einhaltung von Compliance-Vorgaben.

Weltweit von Banken, Kreditkartenanbietern und Versicherungen genutzt, vereinfacht es die Umsetzung gesetzlicher Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention.

Vorteile auf einen Blick

Umfassend: Abgleich gegen sämtliche wichtige nationale und internationale Finanzsanktionslisten und PEP-Listen.
Skalierbar: Einbindung als Web-Service oder Durchführung von Batchverfahren für unterschiedliche Datenmengen.
Kombinierbar: Erweitert um Beneficial Owner Check oder WiEReG als Tool zur noch umfassenderen Compliance-Prüfung

Umfassende Abdeckung

Die Lösung prüft gegen nationale und internationale Sanktionslisten – darunter EU, UN und US-Listen wie OFAC und FinCEN – und bietet eine revisionssichere Dokumentation. Alle Listen sind aktuell und strukturiert, um behördliche Vorgaben zu erfüllen und Compliance-Prüfungen effizient zu gestalten.

Zielgerichtete Anwendung

Der AML Info Check unterstützt die Prüfung von Neu- und Bestandskunden und schafft Transparenz, die eine rasche Entscheidungsfindung ermöglicht.

Ein effizientes Instrument für Unternehmen, die mit minimalem Aufwand maximale Sicherheit und Compliance gewährleisten möchten.

Was unsere Kunden sagen

Die Produkte der CRIF sind für die TF Bank ein wichtiger Bestandteil in der Betrugsprävention und heben das Kreditrisikomanagement auf ein neues Level.

Barbara Sailer, Head of Marketing & Sales | TF Bank

CRIF konnte rasch und unkompliziert alle von uns gewünschten Daten in einer übersichtlichen Form anbieten. Kein Konkurrenzbetrieb konnte diesen Standard erfüllen.

Monja Lang, Controlling | Transgourmet GmbH Österreich

Durch CRIF und deren ESG Plattform SYNESGY haben wir das [die Bewertung der Top 230 Lieferanten] nicht nur erreicht, sondern auch einen schönen Überblick auf einem einzigen Dashboard wie die Ratings ausgefallen sind.

Patrick Doppler, Export Control & CSR bei FACC AG

Durch CRIF war es uns konkret bei 2 Bestandskunden möglich, rasch auf Veränderungen in den betreffenden Unternehmen zu reagieren, um einen potenziellen Schaden zu verhindern.

Vorstand | A.B.S Factoring AG

Unsere Zielgruppe im Kreditkarten-Segment erwartet sich bei Antragstellung eine rasche Rückmeldung und diese gewährleistet ein zuverlässiger Partner wie CRIF [...].

Die CRIF ESG Plattform SYNESGY stellt eine kostengünstige Alternative dar für alle Unternehmen, die ihre Lieferkette aufgrund des Lieferkettengesetzes bewerten wollen.

Patrick Doppler, Export Control and CSR | FACC AG

(...) CRIF, der durch die automatisierte Integration in die Antragstrecke dazu beiträgt, die Customer Experience zu einer erfreulichen Erfahrung für unsere Antragsteller zu machen.

Mit der Unterstützung von CRIF haben wir sehr schnell über eine Verschlechterung des Ratings oder auch Geschäftsführerwechsel, etc. erfahren.

Der Fragebogen der CRIF ESG Plattform SYNESGY deckt alle wesentlichen Bereiche zur Lieferantenbewertung nach dem Lieferkettengesetz wie sie bisher bekannt sind ab [...].

Patrick Doppler, Export Control & CSR | FACC AG

Auch dadurch [Anm. durch CRIF] konnte die Bank seit der Angebotseinführung der TF Mastercard Gold in Österreich ein stabiles Wachstum hin zu etwa 8.000 aktiven Kreditkarten zum Ende der ersten Jahreshälfte 2023 erreichen.

[Der ESG-Fragebogen] stellt das Ergebnis in einer für uns nutzbaren und übersichtlichen Form auf ein Dashboard zusammen. So müssen wir nicht selbst Fragebögen und Bewertungsmodelle entwickeln und Ergebnisse umständlich in unsere Datenbanklösung einspielen.