Effiziente AML- und PEP-Prüfung für maximale Compliance
Unternehmen und Finanzinstitute stehen vor der Herausforderung, Geldwäsche und andere finanzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. Der AML-Guard bietet eine umfassende Lösung zur effizienten und revisionssicheren Überprüfung von Kunden und Geschäftspartnern.
Umfassende Due Diligence
Der AML-Guard ermöglicht es, Personen und Organisationen gezielt gegen Sanktions- und Watchlisten, PEP-Listen sowie individuelle Blacklists zu prüfen – sowohl manuell (Suchfunktion) als auch automatisiert (Screening). Die regelmäßige Überwachung des Portfolios unterstützt dabei, Risiken kontinuierlich im Blick zu behalten.
Kernfunktionen und Vorteile
- Suche in Prüflisten oder Kunden-Portfolio (Onboarding): Schnelle und effiziente Einzelprüfungen neuer Kunden und Partner.
- Automatisierte und regelmäßige Überprüfung des Portfolios: Fortlaufendes Monitoring und Whitelisting zur Risikoüberwachung.
- Workflow für das Bearbeiten der Treffer (Hit Processing): Integrierter Prozess zur präzisen Kategorisierung und Bearbeitung von Treffern.
- Case Management für das Verwalten der Kunden und Partner: Übersichtliche Organisation und Verwaltung aller relevanten Prüfungen und Kundeninformationen.
- Revisionssicherer Audit Path: Lückenlose Dokumentation zur präzisen Nachverfolgung aller getroffenen Entscheidungen und Prozesse.
- Standard Provider Info4C, auf Kundenwunsch auch weitere: Flexibilität zur Einbindung zusätzlicher Datenanbieter zur Erweiterung der Prüfungsmöglichkeiten.
Benutzerfreundlichkeit und Präzision
Mit einer intuitiven Oberfläche und einer leistungsstarken Trefferlogik vereinfacht der AML-Guard komplexe Prüfprozesse und sichert hohe Erkennungsraten. Die Flexibilität, spezifische Trefferkriterien und Kategorien anzupassen, sorgt für maßgeschneiderte Ergebnisse und unterstützt die effiziente Compliance.
Der AML-Guard kombiniert moderne Technologie und langjähriges Know-how, um Organisationen zu unterstützen, sichere Entscheidungen zu treffen und gesetzliche Anforderungen effizient zu erfüllen.
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