Effiziente AML- und PEP-Prüfung für maximale Compliance

Unternehmen und Finanzinstitute stehen vor der Herausforderung, Geldwäsche und andere finanzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. Der AML-Guard bietet eine umfassende Lösung zur effizienten und revisionssicheren Überprüfung von Kunden und Geschäftspartnern.

Umfassende Due Diligence

Der AML-Guard ermöglicht es, Personen und Organisationen gezielt gegen Sanktions- und Watchlisten, PEP-Listen sowie individuelle Blacklists zu prüfen – sowohl manuell (Suchfunktion) als auch automatisiert (Screening). Die regelmäßige Überwachung des Portfolios unterstützt dabei, Risiken kontinuierlich im Blick zu behalten.

Kernfunktionen und Vorteile

  • Suche in Prüflisten oder Kunden-Portfolio (Onboarding): Schnelle und effiziente Einzelprüfungen neuer Kunden und Partner.
  • Automatisierte und regelmäßige Überprüfung des Portfolios: Fortlaufendes Monitoring und Whitelisting zur Risikoüberwachung.
  • Workflow für das Bearbeiten der Treffer (Hit Processing): Integrierter Prozess zur präzisen Kategorisierung und Bearbeitung von Treffern.
  • Case Management für das Verwalten der Kunden und Partner: Übersichtliche Organisation und Verwaltung aller relevanten Prüfungen und Kundeninformationen.
  • Revisionssicherer Audit Path: Lückenlose Dokumentation zur präzisen Nachverfolgung aller getroffenen Entscheidungen und Prozesse.
  • Standard Provider Info4C, auf Kundenwunsch auch weitere: Flexibilität zur Einbindung zusätzlicher Datenanbieter zur Erweiterung der Prüfungsmöglichkeiten.

Benutzerfreundlichkeit und Präzision

Mit einer intuitiven Oberfläche und einer leistungsstarken Trefferlogik vereinfacht der AML-Guard komplexe Prüfprozesse und sichert hohe Erkennungsraten. Die Flexibilität, spezifische Trefferkriterien und Kategorien anzupassen, sorgt für maßgeschneiderte Ergebnisse und unterstützt die effiziente Compliance.

Der AML-Guard kombiniert moderne Technologie und langjähriges Know-how, um Organisationen zu unterstützen, sichere Entscheidungen zu treffen und gesetzliche Anforderungen effizient zu erfüllen.

Key Benefits

Automatisierte AML & PEP Prüfungen

Effiziente Prozesse für umfassende Sicherheitsstandards.

Individuell anpassbare Trefferlogik

Flexibles Filtern der Ergebnisse für präzise Entscheidungen.

Integrierter Workflow für Trefferbearbeitung

Optimierte Bearbeitung mit Kommentaren und Dokumenten.

Vielfältige Anbindungsoptionen

Zugriff per Web UI, Web Services oder SFTP für einfache Integration.

Intuitive Benutzeroberfläche

Benutzerfreundliches Design erleichtert die Prozessverwaltung.

Sichere und revisionsfähige Dokumentation

Alle Schritte sicher gespeichert und jederzeit abrufbar.

Lösungen für verschiedene Branchen

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