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Beneficial Owner Check

Compliance-Beauftragte werden im Rahmen der regulatorischen Vorschriften vor viele Herausforderungen gestellt. Ein Problem, das häufig auftritt, ist die Bestimmung jener natürlichen Personen oder Gesellschaften, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen letztendlich steht. Eine in vielen Fällen komplizierte und zeitaufwändige Aufgabe.

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Mit dem Beneficial Owner Check erhalten Sie ein effektives Instrument, das Sie bei der Feststellung und laufenden Beobachtung des wirtschaftlichen Eigentümers effizient unterstützt und Ihnen hilft, Zeit und Kosten zu sparen. So sehen Sie übersichtlich die unterschiedlichen Besitzverhältnisse und können den Beneficial Owner Ihres Kunden mit einem Blick identifizieren – selbstverständlich auf Basis der tagesaktuellen Datenbank von CRIF!

Know your Customer mit CRIF

Mit der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates wurde ein weiterer Schritt gesetzt, die Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Die verschärften Sorgfaltspflichten von Banken, Versicherungen und sonstigen Finanzinstituten sollen den Fluss von Geldern krimineller Herkunft bzw. von für terroristische Zwecke bestimmten Geldern unterbinden. Dazu gehören unter anderem die Feststellung und Überprüfung der Identität von Kunden, der vertretungsbefugten Personen und des wirtschaftlichen Eigentümers.

Immer auf dem neuesten Stand dank Monitoring

Möchten Sie über Änderungen des wirtschaftlichen Eigentümers, der Funktionsträger oder des Status des Unternehmens informiert werden, steht Ihnen dafür das Beneficial Owner Check Monitoring zur Verfügung. Wir senden Ihnen je nach Wunsch wöchentlich oder monatlich eine Übersicht, bei welcher Ihrer Kunden sich der wirtschaftliche Eigentümer verändert hat.

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